帮人转账便可得高额佣金？4男人因“跑分”洗钱获刑 作者：曾晶晶 发布时候：2022-07-18 15:49:32 明知是他人收集背法犯法所得资金，仍自愿利用本身名下的银行卡帮忙转账洗钱获利。7月14日，湖南省长沙市望城区人平易近法院审理了一路粉饰、隐瞒犯法所得案，望城区消防救济年夜队约4�����hth����.txt0名干警加入庭审旁听。 2020年10月，唐某（另案处置）向卞某打来德律风，说有个收集赌钱的场子需要找银行卡洗钱“跑分”，让他找人供给银行卡转账。两人碰头后，唐某许诺，每介绍一小我供给银行卡，即付出卞某1000至1500元不等的佣金。由于日常平凡开支年夜，加上在外欠债，卞某感觉这方法来钱快，又轻松，便准许下来。 所谓“跑分”，本色上就是帮忙犯法份子洗钱。“上游犯法份子将不法所得的钱款转到我们供给的银行卡里，然后我们再将钱转到其他账户，经由过程如许屡次转账将背法的钱洗白。”卞某交接。 卞某经由过程招揽，找来了刘某、郭某与绰号“祥子”的朱某，告知他们只需供给银行卡过下账便可以赚1000元。“祥子”等人明知是替收集赌钱等背法犯法勾当洗钱，但在好处的诱惑下，准许供给本身的银行卡、手机，并本身操作转账洗钱。 几个月内，“祥子”等人的银行账户别离转账涉案资金28万元摆布，不法获利1000元至2500元不等。卞某则从中收取“人头费”总计3000元。 法院审理认为，卞某等人明知是背法犯法所得资金，仍供给本人银行账户领受赃款，又代为转移资金并从中赚取费用，导致上游犯法没法和时查处，造成多名被害人财富损掉没法挽回，其行动已组成粉饰、隐瞒犯法所获咎，且情节严重，应依法惩办。 根据被告人犯法性质、情节、社会风险水平与认罪认罚环境，法院当庭判处卞某、郭某、朱某有期徒刑一年七个月至一年一个月不等，判处刘某有期徒刑一年一个月，宣布缓刑一年六个月。 法官说法： 天上不会失落馅饼，收集“跑分”不成信，那些看起来很好挣的钱，其实都是圈套。一旦被不切现实的高额利润诱惑，极可能会沦为犯法份子实行背法犯法的爪牙。不要为了蝇头小利，听信他人甜言蜜语充任“跑分客”，向犯警份子出租、出借、出卖小我银行卡。面临八门五花的诱惑手段，谨记不听、不信、不转账。不然，一念之差即可能触碰法令红线，引来监狱之灾。